Polityka KYC i AML na platformie 1w

Platforma 1w wdraża procedury KYC i AML w celu weryfikacji tożsamości posiadaczy kont, zapobiegania oszustwom oraz eliminowania ryzyka przestępczości finansowej. Działania te obejmują następujące gwarancje dla użytkowników:

• Zapewnienie uczciwości rozgrywki i równych warunków dla wszystkich uczestników;
• Ochrona bezpieczeństwa użytkowników i ich danych osobowych;
• Pełna przejrzystość w zakresie wymogów regulacyjnych i stosowanych kontroli;
• Zgodność z krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego;
• Ochrona środków użytkowników przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciami.

Każdy nowy użytkownik jest zobowiązany do ukończenia procesu weryfikacji tożsamości przed uzyskaniem pełnego dostępu do usług platformy. W ramach procesu kontroli tożsamości mogą zostać zażądane następujące dokumenty:

• Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez uprawniony organ państwowy (np. dowód osobisty lub paszport);
• Dokument potwierdzający adres zamieszkania (np. rachunek za media lub wyciąg bankowy, wystawiony w ciągu ostatnich trzech miesięcy);
• Potwierdzenie prawa własności do użytkowanej metody płatności (np. wyciąg z karty lub konta bankowego);
• Dodatkowe dokumenty w przypadku podwyższonego ryzyka lub wątpliwości co do autentyczności przekazanych informacji.

Platforma 1w stosuje kompleksowy zestaw mechanizmów kontrolnych w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz wszelkiej działalności niezgodnej z prawem. Wdrożone środki obejmują:

• Bieżące monitorowanie transakcji i aktywności konta pod kątem podejrzanych wzorców;
• Automatyczne reguły wykrywania nieprawidłowości finansowych;
• Rozszerzone procedury należytej staranności stosowane w przypadku zdarzeń podwyższonego ryzyka;
• Weryfikacja i analiza transakcji o dużej wartości lub o nietypowym charakterze;
• Ocena poziomu ryzyka przypisanego do poszczególnych kont i operacji;
• Sprawdzanie użytkowników na listach sankcji oraz weryfikacja statusu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP);
• Zgłaszanie podejrzanych transakcji do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Platforma 1w stosuje restrykcje mające na celu ochronę integralności systemu weryfikacji oraz zapobieganie nadużyciom finansowym. Następujące działania są bezwzględnie zabronione:

• Zakładanie lub korzystanie z wielu kont przez tę samą osobę (multi-accounting);
• Przedkładanie podrobionych, zmienionych lub skradzionych dokumentów tożsamości;
• Podejmowanie jakichkolwiek prób prania pieniędzy lub finansowania działalności przestępczej;
• Manipulowanie systemem platformy lub jej mechanizmami bezpieczeństwa;
• Udostępnianie, sprzedaż lub przekazywanie dostępu do konta osobom trzecim;
• Dokonywanie transakcji przy użyciu metod płatności należących do innych osób;
• Podawanie nieprawdziwych danych osobowych lub wprowadzanie w błąd w procesie weryfikacji.

Naruszenie postanowień niniejszej polityki skutkuje zastosowaniem odpowiednich środków egzekwowania przez platformę. W zależności od charakteru i skali naruszenia możliwe jest zastosowanie następujących środków: tymczasowe lub trwałe zawieszenie konta, zamrożenie lub zajęcie środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, unieważnienie zakładów lub wygranych, a także zgłoszenie sprawy do właściwych organów regulacyjnych lub ścigania w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

Każdy posiadacz konta jest zobowiązany do podawania dokładnych, aktualnych i prawdziwych danych osobowych w trakcie rejestracji oraz przez cały czas korzystania z platformy. Użytkownik jest zobowiązany do ukończenia procesu weryfikacji tożsamości w wyznaczonym terminie i bez zbędnej zwłoki. W przypadku otrzymania prośby o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji, użytkownik powinien odpowiedzieć na nią niezwłocznie. Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z metod płatności, których użytkownik jest prawnym właścicielem lub uprawnionym posiadaczem. Wszelkie podejrzane operacje lub sytuacje budzące wątpliwości co do bezpieczeństwa konta należy niezwłocznie zgłaszać do działu obsługi platformy.

Platforma 1w dąży do utrzymania wysokich standardów uczciwej gry i przejrzystości w celu ochrony użytkowników oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska rozgrywki. Działania platformy opierają się na następujących zasadach:

• Pełna zgodność z obowiązującymi standardami weryfikacji tożsamości i przeciwdziałania praniu pieniędzy;
• Zachowanie poufności oraz ochrona danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• Prowadzenie stałego monitorowania w celu wykrywania podejrzanej aktywności na kontach;
• Zapobieganie manipulacjom, nadużyciom oraz nieuczciwym zachowaniom ze strony uczestników;
• Zapewnienie użytkownikom wsparcia w kwestiach związanych z bezpieczeństwem konta i ochroną danych;
• Wspólna odpowiedzialność platformy i użytkowników za utrzymanie bezpiecznego środowiska;
• Równe warunki i jednolite zasady stosowane wobec wszystkich użytkowników platformy.